臺中地檢署偵破重大洗錢案，萬里開發負責人洪嶽鵬勾結臺中商銀中部4家分行共6名經理與襄理，透過12家虛設行號賬戶，規避監管洗錢逾36億元。中檢今依加重詐欺、銀行法等罪起訴，並建請法院續押主嫌洪男及莊、黃兩名經理。

法務部調查局航業調查處于114年12月接獲情資通報，經臺中地方檢察署指揮，動員多個調查站及警察單位組成專案組，于115年3月間偵破一起重大詐欺及洗錢案件。

以萬里開發股份有限公司負責人洪男為首的詐欺及洗錢集團，與臺中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行的高層主管勾結，共同從事洗錢犯罪。該集團利用虛設公司行號的方式，將詐騙及線上博弈的不法所得進行洗錢，總計不法洗錢金額逾新臺幣36億4000萬元。

根據調查，洪男等人為隱匿詐欺犯罪所得，勾結臺中商銀多家分行經理人員，以在行外且不留存開戶影像照片的方式，于上述分行替12家虛設行號名義開設金融賬戶。

為進一步掩飾犯罪所得，該集團採取多項隱匿手段。首先，他們藉由調高鉅額轉賬額度，使大額資金轉賬不易被察覺。其次，銀行主管包庇延遲向主管機關申報異常交易，規避金融監管。隨後，集團將詐騙及線上博弈的不法所得迅速移轉至虛設行號賬戶，並立即以網銀密集轉出，進一步掩飾大額犯罪所得來源並隱匿其去向。

調查局聲請查扣洪男的不法所得，包括不動產、銀行賬戶現金、股票及名車等，總計2億6910萬4989元。

調查局表示，洪男勾結臺中商銀多家分行高層主管從事洗錢等犯罪行為，嚴重擾亂國內金融秩序，衝擊國人對于金融機構嚴格把關之信心。

調查局將持續促請相關金融機構，採取確認客戶身分及交易審核等措施，並確實落實申報可疑交易，共同阻抑不法犯罪集團利用虛設行號之方式，防止其進一步危害國家金融秩序。